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第1124章 调查组向市委书记汇报当事人潜逃(第1页)

最近,路北方忙着引进两家汽车制造企业在湖阳市的落地工作。

这两家车企,都是近年新兴的“造车新势力”,在市场上,以新能源开道,月销量惊人,他们选择落户湖阳,就是因为有“蓝天集团”这样优秀的机车座椅配套企业,以及湖阳完整的工业制造产业链。

但现在,湖阳城商行发生违规放贷5个亿(上次发放2个亿也查出来了)、以及行长申大路意外死亡事件,让路北方不得不分出心来,将更多精力,投入到专案组的办案协调工中,力求尽快揭开真相。

银监局这边,有省银监局的团队加持,调查工作进展相对较快。仅仅过了两天时间,省银监局局长罗枫和市银监局长李银,便来到路北方的办公室,汇报进展道:“路书记,根据我们的调查,申大路共分2次,向杭城12家公司进行违规贷款2次,前一次是2亿元左右,这次是3亿元!相隔半年。”

“根据我们对贷款资金的追踪,前一批资金由湖阳城商行3家支行划出,共2亿元,主要于去年11月份左右,进入蓝天集团。蓝天集团当时在您的带领下,到非洲斩获近3亿元订单,回来后股票狠狠涨了一把。而这笔资金,正是在蓝天集团前往非洲时布局,在布展回来后出局,就此获利2423万元。”  杨银盯着手上的调查报表,接着汇报道:“另一笔资金就是前两个月时间,由湖阳城商行5家支行,共贷出3个亿。这批资金,全部进入一家名叫叫源森木业的公司!这些公司亏损多年,濒临退市,股价低迷。但是,这公司在两个月前,获得国家林业部门补贴16.2亿元,一举扭亏为赢!也正是有了国家补贴,这笔资金在短短2个月时间,获利超过1.16亿元出局。”

“现在,我们已经将五家分行的行长控制起来,对他们在参与违规放款过程存在的收受贿赂,以及其他问题,正与湖阳市纪委联合审查。”

路北方坐在办公桌后,静静地听着两人的汇报,痛恨与震惊,交织于心,让他紧皱的眉头深处,闪现着愤恨怒火。

他真是没想到,就在自己的眼皮子底下,湖阳城商行的违规放贷行为,竟然如此猖獗!涉及的金额之大、手段之隐蔽,令人触目惊心。这些人的胆子,大到这种地步,让他这市委书记既愤怒、又疑惑、更不可思议。

而现在让他震惊的,还不仅于此。偏偏现在最核心,最关键的人物,湖阳城商行行长申大路,却意外死亡,让整件事情,更显扑朔迷离。

一个银行行长,在如此敏感的时刻,突然暴毙而亡,这背后,难道仅仅只是巧合吗?不,绝对不可能!

路北方在心里的第一感觉,就是这背后,必定隐藏着更大的阴谋,他的死,肯定与这起违规放贷案有着千丝万缕的紧密联系!

可是,究竟是谁让他命丧黄泉?是为了灭口?还是另有其他不可告人的目的?这一切,都如同一个巨大的谜团,笼罩在路北方的心头,让他感到无比的不安。

路北方为了让自己镇定下来,他故意喝了口水,然后站起身来,还有来汇报工作的罗枫和李银的杯中,也添了些热水。

然后,他眼中闪烁着愤怒的光芒,直视着罗枫和李银道:“罗局长,你们查过没有?这些资金从湖阳农商行流出后,到底是怎么进入股市的?”

罗枫表情严肃地回答道:“是由杭城12家公司操作的。在股票交易中,他们一共调用了182个账户,分散在全国6个省市,可谓手法极其隐蔽。”

“有这么多?”路北方有些不可思议地提高声调,满脸的惊讶与难以置信。

“是的,路书记,有这么多。”罗枫再次肯定地点了点头:“据我们调查,湖阳农商行将资金贷入这十几家公司后,这些公司或是集体开户,或员工代为开户,反正,一共大大小小,就是几百组账户。而且这些账号,还分散在不同的证券公司开户,不同的省市!这些贷款公司将资金划拨到众多账户后,操盘手便在不同的城市、不同的营业部,共同买入或抛售蓝天集团或者源森木业的股票,形成了庞大而复杂的交易网络,让人难以察觉其中的破绽。自然,也是迷惑我们监管层的。”

路北方听完,脸色愈发阴沉。

这事儿越听下去,他是后背越来越凉。

在此时,他清晰意识到,这起事件,绝不是一起简单的违规放贷案件,其背后隐藏着错综复杂的金融操纵网络,涉及层面之广、手段之复杂,远远超出他的想象。

“总之,不管如何操作,最终,都有一名获利者,这获利者是谁?”路北方当然也知道,不管这些人如何操控账户的公司和个人账户,通过低买高卖股票,短时间内实现巨额利润。但是,归根结底,这赚来的利润,最终流向一个实控人!而这利益集团的背后操纵者,极有可能,就是整起事件的布局者!是那幕后黑手!

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罗枫将身子欠了欠,喝了口茶,然后将手中那沉甸甸报告,伏身看了看道:“这些贷款通过几百组账号获利后,这次本金,倒是顺着这还款账号,全还回来了!至于获利资金,据我们调查,最后都进入一家名为云帆投资的公司账户。”

路北方瞪大眼,兴奋地望着罗枫道:“云帆投资?这家公司的法人是谁?罗局长,您们有没有调查过?”  罗帆抬头与李银对视一眼,然后望着路北方回答道:“路书记,这家公司,我们已经调查过。这家公司于几个月前成立,好似就专门为了接手贷款资金而设,其法人,名叫范云帆,年龄32岁。此人背景复杂,据我们的初步了解,此人以在杭城介绍项目为生,前几年更是开办小额金额贷款公司,涉嫌诈骗进去了2年,前年才从监狱中出来。但是,他出监狱后,碰巧其手下小额贷款公司的资质,被当地一互联网企业看中,卖出了上千万元!”

罗帆顿了顿,再道:“时间仓促,目前我们掌握的情况,就这么多。”

路北方当然能理解罗帆他们深入调查需要时间,但是,眼下他心里着急,当即吩咐道:“既然知道是这家公司获利,那应立即组织力量,对云帆投资及其法人,进行全方位调查,包括但不限于其个人资产、资金流向、社会关系等方面!”

罗枫无奈地摇了摇头,神色严峻道:“我们确实联系过省银监局,试图联系他,让他接受调查!但是,他的手机已经关机,住所和公司,也人去楼空。看起来,他已经提前得到了风声,畏罪逃跑了。”

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