天使小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第40章 龙王庙前(第1页)

专案组调查工作因为施成娟的死陷入僵局,而职业狙击手的存在则令他们投鼠忌器,连续三周无法判定侦查方向。白翎急得要去抓捕余少宾,邱组长坚决不肯,说那是专案组的底牌,打出去的同时也将自己逼上绝路,不到万不得已不能这么做。

小顾在服务器上建立的大数据分析模型发挥了作用,经过十几个昼夜的批处理,系统锁定一个嫌疑对象:黄海县御龙房地产公司。

它符合小顾设定的三个值:

1、年均现金流超过一个亿

2、交易频繁,日均发生额超过二十笔

3、与双涂、秦丰、风正均有隐秘而持续的账务来往。

大数据处理强大而精确,尽管御龙与秦丰的资金来往从二十多个对公企业账户过渡,又变换多种手法、跨经六家银行,还是被系统敏锐地捕捉到。

御龙房地产公司是什么来头,有何背景?白翎等人明查暗访后感觉到一条大鱼浮现水面!

据知情人透露,御龙是六年前才注册的房地产企业,注册资金两千万,董事长汪宇顺身份神秘,来历不明,好像凭空出现在黄海似的。奇怪的是自打御龙成立后,包揽了县城近百分之六十的黄金地段,非但如此,只要它的工程,拆迁户不敢漫天要价,承包商不敢偷梁换柱,供应商不敢拖欠货款,水电、燃气、消防、安全、通信等等一路绿灯,各大银行则是抢着放按揭贷款,可以说御龙几乎躺着也能赚钱。

御龙下面有物业公司、安保公司,垄断了其开发的所有房产,加之它的店面房有近三分之一用来自营,行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、、浴城、网吧等等,每家都生意火爆,可谓财源滚滚。

专案组暗中搜集了御龙五年来所有银行流水,发现它每年现金都呈净流出五年净流出现金达两个多亿!

这一点太奇怪了。无论它作为房产企业,还是旗下众多自营店,只要开门做生意肯定会流入现金,尤其在用卡并不普及的黄海,以及如网吧、浴城、等行业的特殊性,甚至很多市民买房都带一大包现金,断然不可能出现多达两个亿的现金净流出。打个比方,某理发店一天接待四十位顾客,有的付现金,有的刷卡或充值会员卡,至少会收800元左右现金,一个月现金流入为24000元。如果用现金交水电费、房租、税等各项支出约10000万,那么这个月现金净流入为14000元。

也就是说,企业只要不亏本经营,现金应该呈净流入。

白翎等人直觉是洗钱,不过邱组长却认为方向性判断错误。洗钱的目的是将来历不明的钱合法化,而非变成难以贮藏、说不清来源的现金,好像是洗钱的逆操作。

专案组又研究了御龙历年财务报表,五年来它的营业利润都在六千万左右,当然出于避税需要,最终通过种种会计手法将净利润轧为基本持平或很低的盈利水平。

“五年净赚3个亿,现金净流出2个多亿,一目了然嘛。”老黄笑道。

白翎还没弄明白,皱眉道:“了什么然?两个数字之间有联系吗?”

邱组长也笑道:“现金净流出与利润基本相近,说明利润以现金方式分掉了,对秘密入股或幕后实际操控的股东来说,现金是最安全的。”

“那倒是,一笔钱不管绕多少圈,流经多少账户,只要通过银行系统就留有痕迹,”白翎说,“不过这样一来似乎跟我们的调查没多大关系,顶多是家官商勾结的企业而已。”

邱组长摇摇手指:“御龙的问题没这么简单。大家看小顾做的那张柱状图,它的注册资金为两千万,可成立第二年就在县中心闹市区开发商品房,一期投入多少?七千万!再看银行贷款什么时候批下来的?年初申请项目贷款五千万,由于县工行担心存在风险,又联合中行、农行、建行做成银团贷款,再逐级审批,等最终发放贷款时工程已开工三个月了,索性用作二期投入。问题就来了,贷款没批下前,五千万资金缺口怎么解决的?御龙的流水账备注上解释为社会借款。大家想想黄海有哪家企业有实力、有魄力一口气借出五千万?要知道四年前房产市场并不活跃,绝大多数人都不看好房地产能赚钱。”

老黄一拍大腿:“那帮人把洗钱赚来的钱投资御龙,钱再生钱!”

小李也悟出来了:“不错,洗钱本身是把灰色收入合法化,但洗钱好处费还在暗处,那帮人索性秘密投资,参与分红,这样他们本身似乎与钱完全切割,将资金实体化,高明!”

“所以御龙就是高速运转的中转站,一方面吸纳、流转庞大的洗钱资金,一方面官商勾结,利用灰色收入并通过幕后人物的权力牟取暴利,”邱组长目光炯炯,“同志们振作起来,下一步主攻目标就是御龙!来,我们具体分一下工……”

读我心暴君人设崩了,我躺平吃瓜  从穿越神墓开始的属性系统  斗破之古族天骄  荒野干饭王  神奇的妖师世界  香尸诡婿  觉醒基因!我爬出焚化炉后成神了任杰林怀仁  明末枭雄  我放手后,有白月光的女友后悔了  平生至此:欢喜是你  快穿:黑化男神,要抱抱  我有一座机械堡垒  重生之回到2013  稀有女性,在星际的捡破烂生涯  穿越农家,家有宠妻好生娃  重回九十年代初的乡村  蜜恋陷阱:总裁娇妻的绝地反击  被雷劈后的日子  从武林外传开始穿梭诸天  万古最强丹祖  

热门小说推荐
我被国服大佬团宠了

我被国服大佬团宠了

传言,陆男神只喜欢玩游戏,不喜欢女人。为了打破传言,安辰星发起进攻,游戏里,现实中,对男神展开猛烈追求!小哥哥,你缺女朋友吗?我玩游戏菜,但我骂人贼溜,还会喊666!不缺!任何人都逃不过的真香定律,迟早会出现!陆男神我还缺一个女朋友,你要不要来试试?安辰星我不要!陆男神那你缺男朋友吗?安辰星嗯,真香!PS前期女追男,后期男追女!如果您喜欢我被国服大佬团宠了,别忘记分享给朋友...

你是我的栀子花

你是我的栀子花

所有人都称呼秦苏扬为煞神,原因无他,做事心狠手辣,不留一丝余地。我感觉开会活像上断头台。别惹他,我们惹不起!然而某天,助理小心翼翼询问老板,你可以再买辆车,不用一直开我的,太旧了。秦苏扬一本正经省钱给女朋友花。拼尽全力,只为向她靠拢一点,看见的不再是背影。—她笑如栀子般甜美,清新。一笑入他眼,再笑入他心。哪怕他没有撼动大象的力量,他也要拼尽全力去守护,保护好她。你有没有想我?没有,我想你做的菜。夏恩妤直接否认。你想我做的菜,是不是间接在想我。顾泽微微一笑。你厚颜无耻!顾泽走过去,一把抱住脸有些微红的夏恩妤可我想你,想你想得紧。倾尽所有,只为靠近她一点。所有的温柔献给最爱的人。本文算有两个男主,没有男一男二什么的,不是后宫!!如果您喜欢你是我的栀子花,别忘记分享给朋友...

顾先生请原谅

顾先生请原谅

顾家往上八代就是望族,二少顾渊泉年方二十四接掌故源集团。刚高中毕业的孤儿景元姗,傻傻的上门求抱养,转身被送进监狱。没人知道狱中发生了什么,而顾渊泉成了最冷酷无情的霸总。景元姗获得假释,面对的是景妈妈病逝,还得接手另十二个被收养的孤儿。顾渊泉现在,我养你,或者你养我。景元姗一边去,别影响我做影后。如果您喜欢顾先生请原谅,别忘记分享给朋友...

快穿攻略:男神都有病

快穿攻略:男神都有病

甜宠无虐,1v1清冷少年一脸落寞,我不缺宠物,只缺个媳妇儿。,我我我!禁欲影帝一脸戏谑,荧幕情侣?不存在的!我要假戏真做,撒狗粮!,撒撒撒!病娇师父一脸深情,一日为师,终身为夫。徒弟啊,挑个日子我们把亲事办了。,办办办!邪魅反派一脸坏笑,所有见过我真面目的人都死了,除了你,我的公主殿下。我的全世界。,木槿这话她要怎么接?有一种忽悠叫,我攻略的男神都不懂感情。...

梦幻西游大主播

梦幻西游大主播

叶健是一位普通的梦幻西游玩家,在穿越后,他发现原本的将军令竟然变成了一个神奇的U盘!打书炼妖资源鉴定,这些搏几率的玩意,担架还是逆袭统统由他说了算!晚秋半夏冥想…这些CC的万人主播,都将是他的跟班小弟!全订水友群582451872...

重回八零新婚夜,糙汉他狂野诱哄

重回八零新婚夜,糙汉他狂野诱哄

关于重回八零新婚夜,糙汉他狂野诱哄宋凝前世跟丈夫离后和渣男跑了,最后落下个被家暴打死的下场。直到临死前看着丈夫抱着她的尸体痛苦,才直到他对自己用情至深。再次睁眼,竟重生到了1983年新婚夜。男人对她深爱又温柔,本以为这一次。可宋凝死死抱住了他,绝不把他往外推。幸好误会不深还能补救,看着家徒四壁的清贫日子,宋凝发誓要发家致富,还要远离渣男和绿茶闺蜜,还要跟他好好过日子,三年抱两。人前他是高冷话不多的男人,世人眼里的活阎王。人后对她用不完的温柔媳妇是不是很疼,我帮你吹吹...

每日热搜小说推荐