天使小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第280章 风控（第1页）

不是麦考德先生说没关系，就真的没关系了。

从贝克麦坚时事务所律师表现出来的态度看，叶冬青明白淡水投资集团多半会因为这桩生意，惹上些小麻烦，就看能不能将金钱和名誉上的损失降到最假如惹出什么乱子，说不定会导致部分投资者产生撤资的念头，会对投资计划造成些影响。

不清楚朋友卡尔卡维究竟知不知道那笔钱有问题，所以他也不知道究竟应不应该生那家伙的气，可能是好心办坏事。

叶冬青觉得卡尔卡维在美国待这么些年了，应该明白跟伊国扯上关系会惹上怎样的大麻烦，貌似没理由用这个来坑自己，从平时的性格来看，卡尔卡维属于比较豪爽的那种人，挺有可能被骗。

现在的猜测没用，先陪律师以及麦考德先生进入警局做笔录，了解一下情况再说。

有位联邦调查局的探员接待了他们，地位貌似比较高，三十岁出头的白人，穿着一身黑西服，对方亲自给叶冬青倒了杯水，坐在沙发上之后告诉说：“我们盯着这笔资金已经很久了，自从发现其中一个账户支付过军火订单后就一直在盯着，本以为能够顺着这笔钱抓到大鱼，没想到最后打进了你公司的账户里。

不过我也知道，你多半是不知情的，底细非常干净，已经赚到那么多钱，并没有为伊国组织效力的理由，但你的那位朋友，本阿卜杜拉卡尔卡维，我们有理由怀疑他在为伊国处理资金，并且从中获得巨额回报，关于他你了解多少？先自我介绍一下，拉德加汉密尔顿，纽约分部的高级警监。”

方面正在摄像录音，叶冬青的律师同样打开了录音笔，此刻阻拦后，附在叶冬青耳边提醒了句。

叶冬青这才回道：“我知道的事情都能告诉你们，有关那笔交易的全部资料也能随时提供，但我必须得到你们的承诺，代表联邦调查局给出的承诺，将所有跟我、以及我公司有关的消息全面封锁，确保我不会因此遭受任何刑事调查，不能影响到我公司的正常运营。”

“这个我需要打个电话，给我几分钟时间和上级汇报一下，？”

“可以。”

为了推动案件的调查进展，很多东西都是可以协商谈判的，叶冬青就在试图用自己知道的消息，来跟联邦调查局做交易，这是律师的提议，准备把风险和危害降到最低。

汉密尔顿警监出去后，叶冬青将目光投向了镜子里的自己，脸色很不好看，他有理由怀疑镜子后面可能还站着其他人，比如和的人。

不打算把所有希望寄托在别人身上，他也拿手机打了个电话出去，一位在华府工作的高层，对方曾亲自到夏威夷联系过他，属于能够进入椭圆办公室汇报工作的那种大人物。

没有掩饰的意思，直接将前因后果告诉对方，并且表示如果威胁到了自己的生意，那么先前谈好的合作就作废。

所谓的合作，是指方面和ebk以及kype、htspp之间的合作，也就是斯诺登暴露出去的机密计划之一，让有权不用作出任何解释说明，就可以从这些公司拿到其指定的全部用户数据，这可是个劲爆消息，大法官通过了相关授权，但公众们并不知情。

确实已经不是任人拿捏的小角色了，隔着一面镜子，几个人的表情蛮不好看，然而今晚的目标并不是叶冬青，所以其实没什么大不了的。

汉密尔顿得到授权，很快又返回，告诉说免责协定待会儿就能拟定好，请他配合交出有关这桩生意的全部文件，并且说明相关事情，有意无意间还把话题往卡尔卡维身上引。

律师代替叶冬青给出回答，没签署协议前，任何消息和资料都不会给，除非拿到法庭的授权。

就这样，又过了二十多分钟，确定他们会帮忙封锁相关消息后，这才开口说：“据我所知卡尔卡维对美国并没有任何敌意，相反，他还非常喜欢这里，例如威士忌、雪茄、白人姑娘等等，纯粹是个长着中东外表的美国人。

这桩生意是在前几天的派对上，卡尔卡维主动介绍给我的，我只知道投资者是沙迦官方，总数额为二十亿美金，我的淡水投资集团给予他们年化百分之九的利率回报，高盛、摩根、美林证券等机构也是我的顾客，因为资金就在花旗银行，总不可能当有人过来投资时候，我们还得去查资金来源，那是你们的事。”

回答不能让汉密尔顿警监满意，他追问说：“二十亿美元，难道你就没有任何怀疑？”

“我为什么要怀疑？只是一笔小钱而已，卡尔卡维以前也帮我介绍过投资者，我只知道他会从中收取部份佣金，那不关我的事。”叶冬青转移话题，来了句：“而且你之前说已经盯着这笔资金很久了，那么为什么不在转账到我公司之前就阻止呢，难道这不是钓鱼执法？手续费、公司名誉、个人精神损失什么的，谁来补偿给我呢？”

坐在他旁边的律师来了句：“这就是钓鱼执法，我的委托人在纽约缴纳大笔税务，并且给贫困地区资金和物资方面的支援，一直是年轻商人中的代表人物，因为你们的疏忽才陷入现在这种境地，利奥，你完全有理由获得赔偿。”

汉密尔顿警监头疼了，他们这种人最怕跟超级富豪打交道，人脉、财力、影响力，哪一方面都不容小觑，如果能不招惹，谁都不愿意主动挑事，就是怕自己手下搞砸了这场问话，他才亲自露面问话。

告诉叶冬青说：“我们只是想找到这笔资金的去向，并没有任何针对你的意思不是吗？今晚只是向你了解情况，跟卡尔卡维有关的情况，相信你也能理解我们，毕竟牵扯到伊国，我们有理由怀疑这笔资金会用在针对美国的地方，想要通过它来找到对我们怀有敌意的幕后势力，完全没想到它会进入你的公司，被拿来用做投资理财”

剑行天下  开局钓上盖欧卡  老婆大人叫我再带两天娃  重生大反派开局拐跑女主角  诡异复苏：吾身所立，即是禁区  闪闪烁烁星星海  奶爸的文艺时代  我家猫大王用爱修仙  夫人，请受少帅一宠！  天道榜：苟成剑神的我被曝光了  我在神秘复苏世界开冒险屋  我在西游有个书店  我只想做好综艺  武侠之神级作弊器  绑定文娱系统后，她捧红无数顶流  妖魔复苏：我，就是神话传说！  这个帝师有点怂  多巴胺心动苏小姐  天师除妖永相随  宿主她今天又又又是戏精