天使小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第31章 酒店附近游荡的女人（第2页）

李正联系了银行方面，要求查看余大水账户的详细交易记录。银行工作人员经过一番审核后，提供了相关记录。李正发现，余大水的账户经常有来自海外的不明资金汇入，然后又迅速分散到多个国内的小账户中。

为了找到余大水非法商业活动的更确凿证据，李正对他在酒店1508房间进行了更为细致的搜查。在房间的一个隐蔽角落里，李正发现了一个保险箱。在经过合法手续打开保险箱后，里面出现了一些文件。

这些文件中有一些合同，合同上的公司名称都是一些名不见经传的小公司，但涉及的交易金额却十分巨大。其中一份合同显示，余大水以一家刚注册不久的贸易公司名义，与一家海外公司签订了一份进口电子产品的协议。

本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！

李正开始深入调查这家海外公司，他联系了国际刑警组织的同事，请求协助调查。经过一番周折，他们发现这家海外公司在当地是一家被怀疑从事走私活动的企业。而且合同中的产品价格明显高于市场正常价格，货物的运输方式和交货地点等条款也存在诸多疑点。

为了进一步核实情况，李正找到了一位电子产品行业的专家，专家仔细研究合同后指出，合同中所列的电子产品型号虽然看似普通，但实际市场需求量极小，按照正常商业逻辑，不会有如此大规模的进口需求。而且，合同中约定的运输路线极为迂回，绕过了多个正常的贸易检查点，这很可能是为了避开海关的严格检查，以便夹带一些违禁物品或者进行非法的货物转移。

还有一些文件是关于国内几家企业的股权变更协议。这些企业都是处于亏损状态的小型企业，但余大水却以极高的价格收购了它们的部分股权。

李正深入调查这些企业的背景，他发现这些企业虽然表面上经营不善，但实际上却拥有一些特殊的资源或者潜在的价值。例如，其中一家企业虽然亏损，但却拥有一块位于城市核心区域的土地，由于历史遗留问题，这块土地的价值一直被低估。余大水收购股权后，似乎在利用这些企业进行一些非法的财务操作。

李正找到了一位资深的财务审计师，对这些企业的账目进行详细审查。审计师发现，余大水在收购股权后，通过一系列复杂的关联交易，将这些企业的资产进行了转移。比如，他将企业的固定资产低价卖给一些看似毫无关联的公司，然后再通过其他渠道将资金回流到自己的账户，从而达到掏空企业、获取非法利益的目的。同时，他还虚报进出口额以骗取政府的税收优惠，或者将非法所得合法化。

另外，在保险箱里还有一本账本，账本上记录着一些奇怪的代码和数字。李正经过仔细研究和与专业的财务人员分析后，发现这些代码和数字对应的是一些地下钱庄的交易记录。

为了追踪这些地下钱庄的线索，李正与金融监管部门合作，他们顺着资金流向进行调查。发现余大水似乎在利用这些地下钱庄将国内的非法资金转移到海外，再以看似合法的贸易形式将资金回流，从而完成洗钱的整个流程。他们发现这些地下钱庄与多个境外可疑账户有密切联系，资金在这些账户之间频繁流动，而且每一笔交易都刻意避开了正常的监管渠道。

就在李正深入调查余大水的银行账户时，他布置在酒店的眼线传来消息，有几个疑似余大水同伙的人出现在了酒店。

李正立刻赶到酒店，他看到那几个人正朝着电梯走去。他悄悄地跟在后面，发现他们果然去了1508房间。

李正在门外等了一会儿，然后敲响了房门。房间里传来一阵慌乱的声音，过了一会儿，余大水打开了门。

看到是李正，余大水的脸色变得很难看。“警官，你又来做什么？”他故作镇定地问道。

李正没有回答他，而是直接走进了房间。他看到房间里的几个人神色紧张，桌子上还放着一些文件和电脑。

“余大水，你涉嫌嫖娼、洗钱、非法商业活动等多项违法行为，现在跟我回警局接受调查。”李正严肃地说。

余大水还想狡辩，但李正拿出了小桃的供词、银行的交易记录、保险箱里的文件等证据。余大水看到这些证据后，终于低下了头。

在调查过程中，李正发现余大水虽然有嫖娼等违法行为，但与秋兰馨强奸案毫无关系。这是两起完全独立的案件，余大水只是在自己的违法道路上越走越远。

李正将余大水带回警局后，继续深入调查他背后的犯罪网络。他知道，这只是一个开始，还有更多的真相等待着他去揭开。

随着调查的深入，李正发现余大水背后有一个庞大的犯罪组织，他们涉及的不仅仅是嫖娼和洗钱，还有走私、诈骗等多项严重犯罪活动。

喜欢谜团，谜团请大家收藏：（）谜团，谜团

听说你要气死我  上心  穿书女配，成为八零厂长的白月光  纲吉的悲剧进化史  穿六零，手握团购群在供销社上班  柯南：这瓶纯酒怎么水里水气的？  风流人生从打工开始  窈窕淑女（穿书）  太子出没之嫡妃就寝  荣耀之途  冰山女总裁的全能保镖  人在港综，飞扬跋扈  仙子要悔婚，我退婚你急什么？  稳健帝辛不上香，但开局建庙！  擎宋  预见天灾：全民开启空间求生  三魂七魄归位  进击的巨人：拥抱自由！  穿越之我在修仙界躺平  不见绿洲